Sanjay Shah
Vereinigtes Königreich · Auf der Karte · Wirtschaftsfachleute · Geboren 1970 · Alter 56
Sanjay Shah (* 11. September 1970 in London) ist ein britischer Wirtschaftskrimineller. Shah betrieb als Händler aktiv und in großem Umfang Dividendenstripping-Geschäfte (sogenannte „Cum-Ex“-Transaktionen), die später vom Bundesgerichtshof als Steuerhinterziehung beurteilt wurden.
Text aus Wikipedia, CC BY-SA 4.0
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Zur Person
Hierfür wurde er von einem dänischen Gericht zu 12 Jahren Haft wegen Steuerbetrugs verurteilt. Dies ist bislang die schwerste Strafe, die jemals in Dänemark in einem Betrugsfall und in Europa für einen Beteiligten an Cum-Ex-Geschäften verhängt wurde. Er hat das Urteil angefochten.
Text aus Wikipedia, CC BY-SA 4.0
